Spelinspektionen agerar mot penningtvätt

Spelinspektionen angriper penningtvätt på ett nytt sätt

Spelinspektionen har vid flera tillfällen sagt att man inte tar lätt på spelmissbruk och lagöverträdelser. Nu tar myndigheten nästa steg för att nå ett sundare spelande i Sverige. Spelinspektionen har inlett ett arbete tillsammans med 15 andra aktörer för att försöka minska penningtvätt och finansieringen av terrorceller med casinopengar.
Aktörerna arbetar just med en gemensam strategi för att få en bättre bild av vad exakt som måste göras.

Spelinspektionen vilar inte på lagrarna. Myndigheten är fast besluten om att rensa bort allt ogräs från den svenska spelbranschen. Myndigheten har haft fullt upp sedan det svenska spelmonopolet avslutades den 1 januari 2019. Spelinspektionen har, vid ett flertal tillfällen, klargjort att man inte tar lätt på spelmissbruk. Man ämnar straffa alla svenska casinon som inte drar sitt strå till stacken i kampen mot spelberoende.

På senare tid har Spelmyndigheten meddelat att man tar upp kampen mot penningtvätt i Sverige, tillsammans med andra myndigheter. Man arbetar för att bygga upp ett nytt systematiskt nätverk som ska motverka penningtvätt och att pengar går till att finansiera olika terrororganisationer.

15 andra aktörer är inblandande

Myndigheten har sagt att 15 andra aktörer och organisationer deltar i arbetet med att utveckla den nya, effektiva, strategin. När strategin är utarbetad kommer den att implementeras i alla delar av den svenska spelmarknaden. Arbetet inkluderar bland annat ett potentiellt informationsutbyte där olika myndigheter kan utbyta information med varandra. Men många menar att arbetet mycket väl kan utmynna i att de inblandade aktörerna ges tillåtelse att samla in data som kan analysera och kartlägga ekonomiska transaktioner som anses ha en förhöjd risk.

Spelinspektionens har publicerat flera pressreleaser på sin webbplats och kontentan av dem är att;
Spelinspektionen arbetar för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism med pengar från spelbranschen. Ett spelbolag kan användas som ett kriminellt verktyg. Därför är det viktigt för oss att ta reda på vilka som står bakom casinot och vilka som äger det. Det har avgörande betydelse för vilka spelbolag som beviljas spellicens. Ett bettingbolag måste också ha en god kundkännedom för att kunna motverka penningtvätt.

Djupgående analys av den sökandes bakgrund

Det enda sättet att upprätthålla denna typ av säkerhet är att göra en djupgående analys av alla casinon online som ansöker om en svensk spellicens. Detta är vad myndigheten kallar för en ”bakgrundskontroll”. Bakgrundskontrollens syfte är att kartlägga spelbolagets identitet och vilka personer som står som ägare för företaget eller koncernen. Med andra ord räcker det inte med att bara skriva företagsnamnet i ansökan.

Alla casinon och spelbolag som får en spellicens i Sverige måste dessutom inkludera
”Know Your Customer”-procedurer i den dagliga driften. På så sätt tros man få en bättre bild av hur de egna kunderna bettar och spelar. Man kartlägger alltså spelvanorna hos sina kunder. På så sätt hoppas man kunna förhindra penningtvätt och andra olagligheter.

De försiktighetsåtgärder som nu vidtas i Sverige liknar de åtgärder som redan implementerats i Danmark. Den danska spelmyndigheten genomförde nyligen flera åtgärder för att bekämpa penningtvätt på den danska spelmarknaden. Danskarna har dessutom infört ett
visselblåsar-program som belönar enskilda anställda om de rapporterar misstänkt aktivitet.

Casinonutanregistrering.com – vi listar, jämför och rapporterar

Hos casinonutanregistrering.com kan du jämföra casinon online. Med hjälp av våra listor kan du jämföra bonusar, utbetalningar och free spins för att välja det nätcasino som passar dig. Vår tjänst gör det enkelt att välja. Vi uppdaterar våra listor ofta, det gör att du alltid kan välja bland de senaste casinona.

Hos oss kan du även läsa om de senaste casinonyheterna. Våra skribenter publicerar nya artiklar flera gånger i veckan. Vi tror att det skänker spelandet en ny dimension. Om man kan förstå branschen, och vad som händer i den, leder det också till ett bättre spelande på sikt.

Redaktionen tipsar

Läs gärna några av våra spännande nyheter och recensioner. Just nu vill vi tipsa om artikeln om hur SafeEnt förlorar sin svenska spellicens.